Mein Wissen und meine Erfahrung aus langjähriger Tätigkeit als Geldwäsche-Compliance-Beauftragter im Bankwesen steht Ihnen zur Verfügung:
Rechtsanwälte & Notare
Sie bekommen von mir:
Beratung und Hilfestellung in Hinblick auf die Erfordernisse der 4. Geldwäscherichtlinie:
PEP-Prüfungen (politisch exponierte Personen)
CDD - Customer Due Diligence von Mandanten nach Bankenstandards (PEPs, AML-Risiko, CFT-Risiko)
Mittelherkunfts-Prüfung bei PEPs und Treuhandverhältnissen nach Bankenstandards
Geldwäscherisikoanalyse gem. RAO
Beratung bezüglich angemessener Systeme und Abläufe
Entscheidungsleitfaden und Festlegung interner Verfahren zur Geldwäscheprävention
Schulung von KanzleimitarbeiterInnen
Forensische Analysen
Banken
Sie nutzen mein Know How bei allen Fragen zur AML-Compliance:
Analyse, Beratung, Training für die AML-Fitness Ihrer Bank
Analyse und Coaching vor FMA-Prüfungen
AML-Audit in jährlichen Intervallen
Customer Due Diligence (CDD) und Risikobeurteilung in Form von Sachverständigengutachten
AML-Risikoanalyse nach FM-GwG
Begutachtung von Geschäftsmodellen durch gerichtlich zertifizierten Geldwäsche-Sachverständigen
Begutachtung von Kunden und Transaktionen durch gerichtlich zertifizierten Geldwäsche-Sachverständigen
AML-Pflichtenerinnerungssystem als Risikomanagement-Tool
Coaching und Training von Mitarbeitern in der Geldwäscheprävention
Handel & Gewerbe
Sie erhalten von mir Unterstützung bei:
Einhaltung der Vorschriften für Geldwäscheprävention
Erstellung der Risikoanalyse
Erstellung von Standards und Regelwerken
Mitarbeiter-Training
Wirtschaftstreuhänder & Steuerberater
Ich unterstütze Sie bei:
Vorbereitung auf die 4. Geldwäscherichtlinie
AML-Risikoanalyse
Einrichtung von Systemen und Verfahren zur Geldwäscheprävention