MEIN BERATUNGSANGEBOT ZUR GELDWÄSCHE-PRÄVENTION (AML & CFT)
Umstrukturierung und Audit/Review Ihrer Geldwäsche-Prävention
Ich berate Sie bei Ihren Fragestellungen und Herausforderungen bezüglich AML/CFT. Mein Angebot umfasst den Auf- oder Umbau von AML/CFT-Organisationseinheiten in Ihrem Unternehmen.
Ich biete aber auch Review, external Audit sowie das Gestalten und Implementieren von praxistauglichen Prozessen.
Dabei stelle ich bestehende Gaps und Abweichungen gegenüber gesetzlichen oder aufsichtsbehördlichen Vorgaben fest. In einem Sachverständigengutachten gebe ich Ihnen dann Empfehlungen für vorzunehmende Anpassungen.
Prozesse, Richtlinien, Handbücher, Checklisten
Ich erarbeite für Sie praxistaugliche Prozesse zur Erfüllung der gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen Vorgaben. Auf Wunsch sorge ich auch für die Implementierung in Ihrem Unternehmen.
Ich erarbeite die bei Ihnen nötigen Prozesse und dokumentiere sie in Form von Handbüchern, Richtlinien, Arbeitsanweisungen, Stellenbeschreibungen und Praxistools (wie z.B. Checklisten).
Ich begutachte Ihre bestehenden Prozesse, Richtlinien und Risikoanalysen und weise in einem Sachverständigengutachten auf allfällige bestehende Gaps hin. Sie erhalten dann in einem Sachverständigengutachten meine Empfehlungen für Verbesserungen und Anpassungen.
Aufbau, Ressourcenplanung und Transformation Ihrer AML-Abteilung
Ich erstelle für Sie (unternehmensweite) AML/CFT-Risikoanalysen und Risk-Assessments zur Bewertung und Steuerung Ihrer bestehenden Risiken.
Ich evaluiere Ihre Ressourcenausstattung bezüglich AML/CFT.
Ich konzipiere für Sie geeignete Kontrollen zur wirksamen Begrenzung de AML/CFT-Risiken (Kontrollplan).
Ich führe Trainings zur Sicherstellung der Awareness Ihrer Mitarbeiter durch, dies als Präsenzschulung oder online.